Policijska Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) Crne Gore otvorila je tokom 2024. ukupno 857 predmeta, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Najveći broj predmeta, njih 519, pokrenut je na osnovu prijava sumnjivih transakcija koje su dostavili obveznici iz finansijskog sektora, što čini 61,14 odsto ukupno otvorenih slučajeva.

To se navodi u Izvještaju o radu Finansijsko-obavještajne jedinice za 2024. godinu.

Na osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa, navodi se da je otvoreno 183 predmeta (21,35%), po sopstvenim operativnim podacima FOJ-a 95 predmeta (11,08%), dok je 60 slučajeva inicirano zahtjevima iz inostranstva (7%).

"U okviru predmeta otvorenih na inicijativu obveznika, najviše ih se odnosilo na banke i druge kreditne institucije (436), zatim na računovođe i revizore (4), te notare i igre na sreću (po 5 slučajeva)", piše u izvještaju.

Tokom 2024. godine FOJ je intenzivirao razmjenu podataka sa državnim organima.

"U okviru analitičko-obavještajne saradnje razmijenjeno je 147 analitičkih izvještaja, 133 dopunska izvještaja i 57 informacija. Najveći broj izvještaja dostavljen je državnim tužilaštvima (ukupno 61), Upravi policije (19) i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (7)", dodaje se. 

U dokumentu se navodi da je od ukupno 857 otvorenih predmeta, FOJ nadležnim organima dostavio 93 analitička izvještaja i 74 informacije koje se odnose na sumnje o pranju novca, utaji poreza i druga krivična djela.

"Najveći broj izvještaja odnosi se na pranje novca (72), utaju poreza i doprinosa (18) i član 447 Krivičnog zakona – pranje novca i povezana djela", navodi se.

U toku 2024. godine FOJ je izdao 17 naredbi o privremenom obustavljanju transakcija ukupne vrijednosti 4.278.446,04 eura, čime je, kako se navodi, spriječeno raspolaganje sredstvima koja su bila predmet sumnje.

"Naredbe su se odnosile na osam fizičkih i tri pravna lica, a u većini slučajeva potvrđene su od strane Specijalnog državnog tužilaštva", piše u izvještaju.

Takođe se navodi da su analitičkim izvještajima FOJ-a utvrđene sumnje na pranje novca i povezana krivična djela u iznosu od 5.295.826,80 eura, koji se odnosi na 20 krivičnih prijava protiv 22 pravna i 29 fizičkih lica.

"Tokom godine FOJ je, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, aktivno učestvovao u nekoliko finansijskih istraga i međunarodnih operacija. Na osnovu zahtjeva iz inostranstva obrađeno je 60 predmeta, dok je FOJ dostavio i više informacija partnerima iz drugih finansijsko-obavještajnih službi", piše u izvještaju.

Izvještaj zaključuje da je FOJ tokom 2024. ostvario napredak u otkrivanju i sprečavanju finansijskog kriminala, uz pojačanu analitičku obradu podataka i bolju međuinstitucionalnu saradnju.