Mariborski istražitelji proveli su nekoliko pretresa poslovnih i stambenih prostora i uhapsili osam osoba osumnjičenih za gospodarski kriminal. Dva pretkaznena postupka, koja još nisu zaključena, vodi specijalizirano državno tužiteljstvo.

Policijska uprava Maribor (PU) saopćila je da se prvi pretkazneni postupak odnosi na prijavu primljenu od poreznih tijela iz 2024. godine, koja je ukazivala na to da nekoliko predstavnika firmi u Sloveniji sistemski u svojim poslovnim knjigama prikazuje račune primljene od više stranih firmi. Prema nalazima poreznih inspektora, radilo se samo o fiktivnim građevinskim i drugim uslugama koje zapravo nisu pružene.

Osumnjičenici se terete da su s transakcijskih računa slovenskih firmi i firmi u inostranstvu, kojima su upravljali putem tzv. slamnatih direktora, podizali gotovinu, te naplaćivali druge neopravdane troškove, čime su između 2020. i 2022. nezakonito pribavili imovinsku korist od oko sedam miliona eura. Postupak se vodi protiv dvije pravne i dvije fizičke osobe zbog sumnje na kazneno djelo zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti i utaje poreza.

Drugi pretkazneni postupak također se provodi na temelju prijave zaprimljene u februaru prošle godine u vezi s prenosom oko 9,8 miliona eura s oštećene firme u inostranstvu na transakcijski račun slovenskog pravnog subjekta, s kojeg je potom većina novca prebačena na više računa pravnih subjekata u Sloveniji i inostranstvu.

Kriminalistički istražitelji utvrdili su da se osumnjičeni predstavnici jednog pravnog subjekta navodno pravdaju spornim transferima ulaganjima u inostranstvu, te postoji sumnja da su samo htjeli prikriti stvarnu svrhu počinjenja kaznenog djela prevare na štetu oštećenog stranog društva.

Prema navodima kriminalističkih istražitelja, transferima su samo pokušavali prikriti porijeklo stečenih sredstava, zbog čega su osumnjičeni za počinjenje kaznenog djela pranja novca. Pretkazneni postupak vodi se protiv pet pravnih i sedam fizičkih osoba, a svi su slovenski državljani.

Budući da se u oba postupka pojavljuju isti osumnjičenici, kriminalistički istražitelji suna temelju naloga nadležnih sudova u oba slučaja, na području Policijske uprave Maribor obavili 14 pretresa poslovnih i stambenih prostora te automobila. Privedeno je osam osumnjičenika, a svi su pušteni iz pritvora kada su prestali postojati razlozi za njihovo pritvaranje, objavila je Policijska uprava Maribor.