Ukoliko ne ispuni zahtjeve, postoji velika vjerovatnoća da zemlja završi na "sivoj listi" Radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), što bi otežalo pristup međunarodnim finansijskim tržištima i stranim investicijama.

Iako zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma usvojen u februaru prošle godine predviđa evropske standarde, Bosna i Hercegovina još nije implementirala ključne mjere.

Moneyval, tijelo Vijeća Evrope, preporučilo je 70 mjera, uključujući jačanje nadzora, strože kazne i upravljanje oduzetom imovinom.

Jedan od zahtjeva je ispunjen. U julu je osnovano Koordinaciono tijelo sa više od 40 eksperata. Ipak, ključni zakoni, uključujući uspostavu registra stvarnih vlasnika pravnih lica, još nisu doneseni.

Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine naglasili su da svako kašnjenje može dovesti do ozbiljnih posljedica za ekonomiju naše zemlje, javlja Radio Slobodna Evropa.

Inspektorati entiteta Federacije BiH i Republike Srpske trebaju uspostaviti kontrolu nad bankama, advokatima, računovodstvenim servisima, trgovcima plemenitim metalima i drugim subjektima, dok se prenos gotovog novca iznad 30.000 KM zabranjuje.

Moneyval i FATF će u februaru 2026. godine ocijeniti napredak zemlje u ispunjavanju međunarodnih standarda.