Zemaljski sud u Minhenu izrekao je presude članovima organizovane kriminalne grupe koja je oštetila njemački socijalni i poreski sistem za oko devet miliona eura. Grupa je djelovala na području Gornje Bavarske, baveći se nezakonitim radom na crno i finansijskim malverzacijama u građevinskom sektoru.

Kao vođa kriminalne mreže označen je 67-godišnji poduzetnik iz Bosne i Hercegovine, koji je osuđen na pet godina zatvora. On je tokom devetogodišnjeg perioda osnovao pet različitih građevinskih firmi putem kojih je izbjegavao plaćanje punih poreza i doprinosa. Radnicima je dio plate isplaćivao legalno, dok je ostatak novca davao "na ruke", čime je direktno kršio zakon.

Modus operandi i fiktivni direktori

Kako bi prikrio nezakonite radnje, osuđeni poduzetnik koristio je složene metode prevare. Firme je namjerno vodio u stečaj, nakon čega bi otvarao nove pod drugim imenima. U shemi su korišteni i "fiktivni direktori" – osobe koje su formalno bile na čelu kompanija, ali nisu imale stvarnu upravljačku moć.

Istraga je otkrila i masovno korištenje lažnih faktura od nepostojećih podizvođača. Ovi fiktivni računi služili su kao knjigovodstveno pokriće za podizanje velikih suma gotovine kojom su isplaćivane neprijavljene plate radnicima.

Visoke kazne za saučesnike

Pored glavnog organizatora, osuđeni su i njegovi saradnici. 75-godišnji državljanin Hrvatske, koji je imao ulogu fiktivnog direktora, dobio je godinu i deset mjeseci zatvora uz novčanu kaznu. Mlađi saučesnik, 29-godišnji državljanin BiH, osuđen je na dvije godine zatvora i visoku novčanu kaznu.

Saradnik iz Berlina, optužen za krivotvorenje i pomaganje u pranju novca, osuđen je na četiri godine i šest mjeseci zatvora, s tim da ova presuda još nije pravosnažna. Ovim presudama njemačko pravosuđe poslalo je jasnu poruku o nultoj toleranciji prema radu na crno i finansijskim prevarama.