Američko ministarstvo finansija zaprijetilo je danas švicarskoj banci MBaer Merchant Bank AG odsijecanjem od američkog finansijskog sistema zbog optužbi da je podržavala nezakonite aktere povezane s Iranom, Rusijom i Venecuelom. Riječ je o rijetkom potezu kojim se aktivira najmoćniji američki alat za provođenje sankcija protiv jedne švicarske banke, izvještava Reuters.

Teške optužbe za pranje novca

Ministarstvo finansija tvrdi da su MBaer i njeni uposlenici omogućavali korupciju povezanu s pranjem novca iz Venecuele i Rusije, kao i pranje novca i finansiranje terorizma u ime iranske Islamske revolucionarne garde i njenih snaga Quds, koje su pod američkim sankcijama. Banka MBaer nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

"MBaer je kroz američki finansijski sistem provela više od stotinu miliona dolara u ime nezakonitih aktera povezanih s Iranom i Rusijom", izjavio je ministar finansija Scott Bessent. "Banke moraju biti svjesne da će američko ministarstvo finansija agresivno štititi integritet američkog finansijskog sistema koristeći punu snagu svojih ovlaštenja."

Potez koji može uništiti banku

Ministarstvo je predložilo uredbu koja bi, ako bude usvojena, američkim finansijskim institucijama zabranila otvaranje ili održavanje korespondentnih računa za MBaer. Sjedinjene Države su najmoćniji svjetski regulator prvenstveno zato što bilo kojoj banci mogu uskratiti pristup dolaru, koji je okosnica međunarodnih finansija.

Posljednja evropska banka koja se suočila s takvom mjerom bila je latvijska ABLV, koja je likvidirana 2018. godine nakon što su je američke vlasti optužile za pranje novca i kršenje sankcija.

Mreža za suzbijanje finansijskog kriminala (FinCEN) pri Ministarstvu finansija objavila je prijedlog uredbe i pozvala na dostavu pisanih komentara u roku od 30 dana. FinCEN navodi da je MBaer godinama direktno ili indirektno omogućavala pranje novca za nezakonite aktere, uključujući transakcije povezane s korupcijom u Venecueli te ruskim i iranskim ilegalnim aktivnostima.

Reakcija iz Švicarske

Švicarski regulator finansijskog tržišta (FINMA) saopćio je da je u kontaktu s bankom i američkim vlastima, dodavši da je vlastiti postupak protiv banke MBaer zaključio prije tri sedmice.

Iz FINMA-e su pojasnili da ishod njihovog postupka još nije pravosnažan jer je banka uložila žalbu Švicarskom saveznom upravnom sudu. Zbog žalbenog postupka koji je u toku, FINMA ne može provesti vlastite mjere, ali je imenovala revizorsku kuću koja će nadzirati poslovanje banke.